OBJETIVO: El participante comprenderá la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, así como todas sus obligaciones y consecuencias por no presentar los avisos
DIRGIDO A: Contadores, Administradores, Auditores, Estudiantes y en General a cualquier profesionista que tenga el interés de aprender las disposiciones de la Ley Antilavado o LFPIORPI
- Cuales Actividades son consideradas como Vulnerables
- Limites de las actividades vulnerables
- Obligaciones que se deben de cumplir
- presentación de Avisos
- Alta en el portal de la ley LFPIORPI
- Multas y Delitos
- Limites en el uso del efectivo