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Ley Antilavado O Lfpiorp

OBJETIVO: El participante comprenderá la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, así como todas sus obligaciones y consecuencias por no presentar los avisos

DIRGIDO A:  Contadores, Administradores, Auditores, Estudiantes y en General a cualquier profesionista que tenga el interés de aprender las disposiciones de la Ley Antilavado o LFPIORPI

  1. Cuales Actividades son consideradas como Vulnerables
  2. Limites de las actividades vulnerables
  3. Obligaciones que se deben de cumplir
  4. presentación de Avisos
  5. Alta en el portal de la ley LFPIORPI
  6. Multas y Delitos
  7. Limites en el uso del efectivo
FechaDuración
20-Agosto-2021 3pm3hrs

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